Zollinformationssystem- und Aktennachweissystem-Verordnung (ZIS-ANS-V)

Daten des Zollinformationssystems (§ 119c ZollR-DG)

§ 1. (1) Folgende Daten sind im Zollinformationssystem unter den Kategorien gemäß § 119c ZollR-DG aufzunehmen:

1. in alle Kategorien von § 119c ZollR-DG fallende Daten:

a) fallrelevante Kennung,

b) grundlegende Informationen über den Fall,

c) beigefügte fallrelevante Dokumente;

2. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 1 ZollR-DG fallende Daten:

a) Einzelheiten zu den Waren,

b) Dokumente,

c) Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen,

d) Maßnahmen,

e) Risikoindikatoren,

f) Kommentare;

3. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 2 ZollR-DG fallende Daten:

a) Einzelheiten zu den Transportmitteln,

b) Dokumente,

c) Routen,

d) Maßnahmen,

e) Risikoindikatoren,

f) Kommentare;

4. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 3 ZollR-DG fallende Daten:

a) Daten in Bezug auf beteiligte Unternehmen,

b) Dokumente,

c) Maßnahmen,

d) Risikoindikatoren,

e) Kommentare;

5. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 4 ZollR-DG fallende Daten:

a) Daten in Bezug auf beteiligte Personen,

b) Dokumente,

c) Maßnahmen,

d) Risikoindikatoren,

e) Kommentare;

6. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 5 ZollR-DG fallende Daten:

a) Einzelheiten zu Betrugstrends,

b) Risikoindikatoren;

7. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 6 ZollR-DG fallende Daten:

a) Einzelheiten zur Verfügbarkeit von Sachkenntnis;

8. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 7 ZollR-DG fallende Daten:

a) Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen,

b) Maßnahmen,

c) Risikoindikatoren;

9. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 8 ZollR-DG fallende Daten:

a) Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen,

b) Maßnahmen,

c) Risikoindikatoren.

(2) Die Elemente der in Abs. 1 genannten Daten sind im Anlage 1 festgelegt.

Verzeichnis schwerer Zuwiderhandlungen (§ 119j ZollR-DG)

§ 2. Im Aktennachweissystem dürfen nur Daten aus Ermittlungsakten verarbeitet werden, die eine im Anlage 2 angeführte schwere Zuwiderhandlung gegen Rechtsvorschriften betreffen.

Inkrafttreten

§ 3. Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 2017 in Kraft.

Anlage 1

Liste der Datenelemente des Zollinformationssystems

Fallrelevante Kennung

— Kennnummer des Falls

— Aktenzeichen

— nationale Referenznummer

— Betreff

— Dienststelle

— Ansprechpartner

— Datum

Grundlegende Informationen über den Fall

— Art des Betrugs

— Art der Meldung

— Transportmittel

— Qualität der Informationen

Dokumente

— Art

— Nummer

— Frachtkosten

— Ausstellungsdatum

— Ausstellungsort

Daten in Bezug auf beteiligte Personen

— Beteiligung (Rolle im Zollverfahren)

— Vorname

— Nachname

— Geburtsname

— Alias

— Geschlecht

— Geburtsort

— Geburtsdatum

— Staatsangehörigkeit

— Adresse

— Straße

— Hausnummer

— Postfach

— Postleitzahl

— Ort

— Land

— Ausweisdokumente

— Art des Dokuments

— Dokumentennummer

— Ausstellungsdatum

— Ausstellungsort

— Land

— Warncode mit Hinweis auf frühere Erkenntnisse hinsichtlich Bewaffnung, Gewalttätigkeit oder Flucht

Daten in Bezug auf beteiligte Unternehmen

— Beteiligung (Rolle im Zollverfahren)

— Name

— Firmenname

— Art der Registrierung

— Registriernummer*

— Adresse*

— Straße

— Hausnummer

— Postfach

— Postleitzahl

— Stadt

— Land

*Diese Rubrik ist nicht auszufüllen, wenn die Identifizierung einer natürlichen Person möglich ist.

Einzelheiten zum Transportmittel

— Container

— Art

— Nummer

— Zustand

— Verschlussanzahl

— Abmessungen

— Warncode

— Straße

— Art

— Art der Registrierung

— Staatsangehörigkeit

— Marke

— Kennzeichen

— Farbe

— aufgedruckte Namen oder Logos

— Verschlussanzahl

— Kleines Schiff

— Art

— Name

— Flagge

— Heimathafen

— Länge

— Längeneinheit

— IKT-Tonnage GT

— Farbe

— Art der Schiffsregistrierung

— Registriernummer des Schiffs

— Handelsschiff

— Art

— Name

— Flagge

— Art der Schiffsregistrierung

— Registriernummer des Schiffs

— Schiene

— Art

— Zugnummer

— Unternehmen

— Staatsangehörigkeit

— Waggonnummer

— Verschlussanzahl

— Luft

— Art

— Flugnummer

— Art der Beförderung

— Fluggesellschaft

— Registriernummer

— Beförderer

— Kennzeichen

— Referenznummer (CRN oder MRN)

— Abfertigung

— Verschlussanzahl

— Kurierdienst/Post

— Art

— Flugnummer

— Beförderer

— Kennzeichen

— Referenznummer (CRN oder MRN)

Route

— Reiseroute

— Datum

— Land

— Ort

— Standort

— Breitengrad

— Längengrad

— Transportmittel

Einzelheiten zu den Waren

— Warenstatus

— Warenart

— Beschreibung der Waren

— Fälschung

— HS-, KN- oder TARIC-Code (6, 8 oder 10 Ziffern)

— Zollverfahren

— eindeutige Liefer-/Referenznummer

— Lieferbedingung

— Ursprungsland

— Versendungsland

— in Rechnung gestellter Gesamtbetrag

— Währung

— umgerechneter Betrag (EUR)

— Marke

— Hersteller

— Menge

— Einheit

— Bruttogewicht

— Abmessungen

— Nettogewicht

— (angebrachte) Aufkleber oder Warncodes

— Warncode

Zusätzliche Felder für Bargeld

— angemeldet

— Verwendungszweck

— Herkunft

— Währung

— Art des Bargelds

— Betrag

— umgerechneter Betrag (EUR)

Zusätzliche Felder für Tabak

— Produkttyp

— Marke

— Herstellungsbetrieb

Zusätzliche Felder für Suchtmittel

— Art

— Menge

— Einheit

— Aufkleber

Zusätzliche Felder für die Kontrolle von Barmittelbewegungen innerhalb der Union

— Verwendungszweck

— Herkunft

— Betrag

— Art der Barmittel

— Menge

Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen

— Status

— Datum

— Land

— Ortstyp

— Ort der Sicherstellung

— Beladeort

— Ursprungsland der Schmuggelware

— Breitengrad

— Längengrad

— Betrugsmethode (modus operandi)

— Versteckweise

— Versteckdetails

— Dienststelle

— Entdeckungsmethode

— Ware

— Menge

— Einheit

Maßnahme

— erbetene Maßnahme

— Grund für die Maßnahme

— mutmaßliche Betrugsmethode

— Art der mutmaßlichen Versteckweise

— ergriffene Maßnahme

— Datum

Risikoindikatoren

Anmerkungen

— Anmerkung

Beigefügte sachdienliche Dokumente

— Aktenzeichen

Einzelheiten zu Betrugstrends

Einzelheiten zur Verfügbarkeit von Fachwissen

Anlage 2

Verzeichnis schwerer Zuwiderhandlungen